在淮安审判！他们招募多人前往柬埔寨、缅甸诈骗！

草根故事 · 发表于 2023-8-10 17:02:31

　　最近，淮阴区人民法院公开开庭审理了一起电信诈骗案件，14名被告人将接受法律的制裁。

　　庭审现场，14名电信诈骗被告人站上了被告席。检察机关指控：2018年5月以来，黄某海（另案处理）伙同赵某岭（另案处理）、郭某（另案处理）等人大量招募国内人员，组件针对中国国内的不特定人员实施电信网络诈骗的犯罪集团。该诈骗集团非法搭建虚拟交易平台，在柬埔寨、缅甸、蒙古国等地，使用虚假信息诱导被害人在虚拟平台投资。淮阴区人民检察院检察官姚伟
　　最后，诈骗集团成员在后台控制平台指数的涨跌，使被害人投入的资产严重亏损，从而非法占有被害人所投资的钱款。诈骗成功后，关闭平台将手机、微信号销毁。

　　据介绍，这个犯罪集团有严密的规章制度，分层级对犯罪集团内部人员进行管理。这个犯罪集团分为代理组、客服组、技术组、钱庄。代理组负责寻找目标客户；客服组居中联系；技术组负责诈骗平台的运行、维护，按照客服组要求控制后台；钱庄负责提供相关收款账号，转移诈骗资金等。在犯罪过程中，代理人组购买大量微信号，对微信进行“养号”并包装成他人身份，利用包装好的微信号新建大量微信群，由专人向群内拉客户，然后各小组的业务员每人使用虚假微信号按照集团下发的“剧本”、“话术”，以小组为单位扮演普通投资者、分析师等角色，骗取受害人信任。

被告人刘某乙

　　我自己装那个分析师号，还有小号嘛，都是一个人。我们只需要把话术复制发送过去就行。（你说的小号，有业务员，有分析师的号，也有助理号？）对。（他以这种身份，发信息进行配合的是吧？）对。

　　一旦受害人在这些话术的诱导下，相信了群内所谓“投资专家”的鬼话以后，就会被拉到精准诈骗群。在这个群内，热情的“老师”就会向客户推荐虚假的区块链投资交易平台，并让客户以平台注册账号对平台进行投资。

淮阴区人民检察院检察官姚伟

　　初级群、中级群到精准的VIP高级群，一步一步地设套，一步一步按照话术模板，使被害人相信他们的投资是能够赚钱的。

　　在取得客户信任后，诈骗集团成员将会共同诱导客户在不同的诈骗平台对虚假区块链平台进行“投资”。然后，通过控制平台指数的“暴跌”，致使受害人投入资产严重亏损，从而达到非法占有受害人“投资”的目的。其实，即使受害人没有“亏损”，他们的资金一旦进入诈骗集团的账户，就自己做不了主了。

被告人刘某超

　　如果说你要提取大金额的话，就要审核，他们上面就这样说的，这样慢。（不管出大金额出小金额，客户都是自己提取不了钱的，都要审核才能提钱，是这样吧？）小的不用。（小的金额也要经过审核，你们可以把一些小钱退给他，客户自己是提不走的，是吧？）对、对。

　　检察机关指控，2018年9月至2019年9月期间，该犯罪团伙的刘某甲、刘某乙、罗某棋等14名被告人在内的团伙成员在该集团首要分子黄某海、郭某等人的领导指挥下，通过“嘉兴国际平台”“恒展国际平台”“丰讯凯国际平台”“金港国际平台”等实施诈骗，共骗得人民币八千四百余万元。在此，检察官提醒广大投资者：千万不要轻易进陌生的投资理财群，相信“高杠杆高回报”之类的假话，投资还要走正规渠道。

淮阴区人民检察院检察官姚伟

　　我们提醒广大投资者，尽量到正规的证券交易所、期货公司去进行投资，不要被犯罪分子所利用。

　　本案没有当庭宣判。目前，案件还在进一步审理中。

来源：淮安网