江苏淮安：交600元押金就可以在家赚钱？来看看被骗过程！

草根故事 · 发表于 2021-12-22 14:29:26

当了“宝妈”在家闲着也是闲着，不如交600元押金，在家就可以领活赚钱……相信很多“宝妈”都曾在一些网络平台看到这样一条广告。殊不知，这样的骗术让全国8000余位“宝妈”上当。

日前，经江苏省淮安市清江浦区检察院提起公诉，这个通过网上招收手工活代理进行虚假宣传，骗得500余万元的42人诈骗团伙成员，被法院以诈骗罪分别判处有期徒刑十二年至拘役不等的刑罚，各并处罚金。

居家带娃与兼职赚钱两不误的“好事”

2018年底，家住山东潍坊的25岁“宝妈”文娟在翻看朋友圈时无意发现一条兼职广告，广告上说招收兼职打字员、刷单员，只要先交押金，就可以在家接任务赚手工费。

想赚点外快的文娟很快加了对方好友并缴纳了500余元押金。交完钱后，她被拉进一个QQ群，在这个群里时不时有人发布任务。可入群后的一个多月里，文娟只接到了两单打字和刷单的任务，一共赚了8元钱。群里不时有人抱怨任务难接、押金难退，文娟意识到自己可能被骗了。

但群里偶尔也有人分享拿到了提成，“好学”的文娟很想弄明白这些人是怎么赚到钱的。经群里的授课“讲师”点拨，文娟发现她们是靠发广告招人赚钱的，每招一个人可以赚360元。于是，文娟也干起了发展代理“共同发财”的活计。

文娟联系了同样在家带娃的“宝妈”桂婷，将她发展成自己的下线。随后，她又按照“讲师”教的套路，通过网络发展了十几个代理，赚了4000多元提成。随着加入者的增多，文娟不再满足于发展代理，逐渐升级为群里的“讲师”，负责为刚进群的新人们讲解如何招人发展下线。

2019年10月，因与原QQ群主产生矛盾，文娟、桂婷决定退群单干。二人组建网络诈骗团队，下设组长（副组长）、讲师、代理介绍人等层级，通过微信朋友圈等平台发布虚假兼职广告。广告中称招收串珠子、包装牙刷等手工活代理，代理缴纳押金（或称加盟费）后可以领取手工活任务赚取佣金，并承诺做完一定次数的手工活后全额退还押金。

一般来说，“宝妈”们收到的第一次任务较为简单，基本就是包装牙刷、串珠花等，完成任务后，能赚到40元左右的手工费。而第二次的任务难度就会突然加大，绝大多数人无法完成。若想赚回保证金，就只能拉新人进群赚代理费。

后来，文娟团伙甚至连第一次的手工材料也不发了，“能骗一个是一个”。

把骗人当成赚钱的“新行当”

像滚雪球一样，越来越多的“宝妈”缴纳代理费成为代理。发现被骗后，一些“宝妈”或是想先把损失的捞回来，或是出于侥幸心理，最终完成从被骗者向骗人者的角色转变。

于是，这个由“宝妈”组成的诈骗团伙日渐壮大，先后有数十人成为诈骗集团的骨干成员，其中包含了文娟、桂婷的丈夫，所有人不再满足于仅挽回自己的损失，都沉浸在赚“快钱”的兴奋中。

为达到彻底掌控的目的，团伙内部采用团长、副团长、组长、副组长、一级代理等分层级管理，各组内成员之间不允许互加好友。整个团伙分工有序，组织紧密，俨然把骗人当成一个赚钱谋生的“新行当”。其中，文娟、桂婷负责群组建立、组长招聘、财务汇总及手工任务发放等事务；组长李冉等人负责组员（代理介绍人）的培训和管理，收受组员诈骗钱款汇总后转至桂婷账户；组员有的负责帮助财务汇总、手工材料发放、回收，有的则直接通过网络向外发布虚假信息，骗取被害人所缴纳的代理押金。

经查，被害人向代理介绍人缴纳600余元押金后，代理介绍人从中提成350元至400元，组长从中提成60元至90元，剩余部分再由文娟、桂婷均分。

截至2020年3月，文娟、桂婷诈骗团伙设立的多个诈骗小组累计骗得8000余名被害人所交的押金共计500余万元。

打击犯罪兼顾司法关怀

2020年2月，家住淮安市清江浦区的被害人范某发现被骗后报案，公安机关侦查后发现文娟、桂婷等人有重大作案嫌疑。文娟、桂婷等人先后在山东、河北、安徽家中被抓获归案，团伙中的其他人得知后主动投案。

被抓获的42名犯罪嫌疑人中，除文娟、桂婷的丈夫外，另40人都是“宝妈”；除1名犯罪嫌疑人是1979年出生的以外，大多都是“90后”，最小的仅有21岁，以初中、中专学历居多。

因涉案范围广、人数多、金额大，该案被公安部挂牌督办。接到警方通报后，清江浦区检察院第一时间成立专案组提前介入该案，及时查阅侦查卷宗，全面审查案件事实。针对利用网络作案、成员散布全国各地、相互之间联系不稳定等犯罪特征，该院引导侦查机关提取并及时固定微信、QQ聊天记录，银行交易账单等关键证据，进一步完善证据链。到案后，文娟、桂婷等人先后退赃246万余元。

如何在依法打击犯罪的同时，为孩子们留住妈妈的陪伴，成为摆在检察官面前的难题。

审查起诉阶段，有10余名外地“宝妈”带着无人照看的孩子来到讯问室外，这些孩子大的五六岁，小的只有几个月大。为了安顿好这些无辜的孩子，检察官先得安排专人照看他们，再开始讯问。

从贵州嫁到河北的犯罪嫌疑人李华，来接受讯问时也带着3岁的二宝。李华在群里被骗了659元钱，考虑到这是家里两个孩子一个月的生活费，她急切地想挽回损失，在群里学习了相同的套路后，先后骗了6名被害人，获得了2000多元“代理费”。讯问中，李华因担心孩子一直痛哭不止。

针对犯罪数额特别巨大的文娟、桂婷、李冉3名主犯，检察官就案件事实、量刑情节及刑期确定与辩护人进行详尽沟通；对李华等犯罪情节较轻的39名被告人，均建议法院适用缓刑。最终，42名被告人自愿认罪认罚并签署具结书，认罪认罚率达100%，确定刑量刑建议提出率100%，量刑建议均得到法院判决支持。

（文中人物均为化名）

来源：检察日报检察日报正义网微信公众号