淮安：一男子冒充公司高管诈骗近40万元被抓，你见过哪些...

洪泽观察 · 发表于 2021-4-28 11:28:24

日前，市公安局新城分局高铁新区派出所成功破获一起诈骗案，抓获诈骗嫌疑人何某某，涉案金额近40万元。

   2020年8月，高铁新区派出所接群众刘某报警称，其借给一个高管朋友20余万元，但现在无法联系该朋友。民警了解到，2019年年末刘某与何某某在游戏《传奇》中相识，后在线下聚会时何某某出手大方表现自身财力，并介绍自己为云南某建设有限公司的后勤部经理，对公司的内部事务有一定的管理权限。
   在二人日渐熟络后，何某某起初以出去讨债需要经费为由向刘某小额借款几笔，后又称自己可以帮刘某挂职在公司担任驾驶人且无需上班，每月即有9000元工资。此时正处于疫情期间，刘某正处于失业状态，何某某的话让其很是心动，之后何某某再以介绍工作为由向刘某要钱时，刘某均如数支付。在得手几笔后，何某某用自己的微信小号伪造与公司其他高管的聊天记录，以包装自己公司高层管理人员的身份，声称自己可以虚开发票兑换现金与刘某共同分红，以垫税点为由向刘某及刘某朋友张某某索要钱款，二人如数交付。直到二人商定见面分红时，何某某无法联系，刘某方才如梦初醒。
   经过对犯罪嫌疑人何某某、被害人刘某以及证人张某某资金流水的深入分析研判，民警发现刘某、张某某在自身经济状况不佳的情况下，多次通过网贷软件向何某某支付“挂职费”、“发票点”，而何某某的诈骗所得均用于高消费。
   何某某到案后交代，其在2017年进入某建设公司后担任驾驶人，知晓部分公司的内部事务，离职后见刘某心思单纯、求财心切，便将自己包装成公司的高管对其进行诈骗。