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“多亏了民警同志和银行工作人员，不然我这37万元血汗钱就打了水漂!”近日，淮安市洪泽区居民孙先生对淮安市公安局洪泽分局反诈中心民警及建设银行洪泽支行工作人员感激地说道。 日前，孙先生前往建设银行洪泽支行办理37万元预约取款业务。银行工作人员受理预约时，敏锐察觉该金额与洪泽公安分局反诈中心此前通报的可疑资金高度吻合，当即警觉并迅速上报。民警丁伟接报后，第一时间判定交易异常，要求银行暂不予支取。然而孙先生坚称资金已转家属、无需取现且未受骗，随后自行离开。为防止其通过其他渠道转账，民警迅速协调辖区各银行网点联动堵截，并展开深入调查。 当日16时许，孙先生再次现身建设银行洪泽支行要求转账。接到预警的银行工作人员立即配合民警，一边开展电信网络诈骗风险提示，一边细致询问资金用途。面对孙先生模糊的回应，民警联合银行工作人员、家属多方耐心劝导，他最终坦言资金拟用于“高额利息投资”。民警结合典型案例剖析诈骗套路，孙先生这才恍然大悟，意识到所谓“投资”是场骗局，随即果断放弃转账，最终避免了资金损失。 “线上诈骗+线下取现”套路解析 “线上诈骗+线下取现”是一种新型复合型诈骗手段，通常与刷单返利、虚假网络投资理财、冒充客服或冒充公检法等诈骗手法相结合，在骗取受害人信任后，以“线下安全”的错觉误导受害人将现金或贵重财物交出。 整个骗局的重点在于，骗子会通过各种方式，诱导受害人将现金或黄金等贵重物品，通过线下邮寄、找车托运等方式送达指定地点。更有甚者，一些“车手”还会“上门取货”，更具有迷惑性。 警方提醒广大市民朋友要提高警惕，不轻信刷单返利、网络投资赚钱等说辞，一旦遇到要求使用快递或者托运等方式将现金或者黄金等贵重物品寄送的，立即拒绝并报警，以免遭受财产损失。同时，广大快递员、网约车、货运车司机务必提高防范意识，在接单过程中如发现投送大额现金、运送不明包裹、频繁更换交易地点等可疑情况时，要立即拨打110报警，切勿被诈骗分子利用，成为“帮凶”。
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