5.6万人卷入“酒水竞拍”传销骗局！

方便面

        江苏一名 61 岁打零工老人，经熟人介绍参与一款酒水竞拍 APP 投资，前期小赚几百元，投入积蓄后平台突然关停关门，门店被警方查封，数万参与者投入的款项尽数无法提现。近日，这起涉案资金流转超亿元的网络传销案件尘埃落定，涉案四名被告人相继被法院判处刑罚。

       家住江苏徐州的闻女士平日依靠零散务工补贴日常开销，2024 年 6 月，好友陈某登门串门时，带来一条号称零风险的赚钱门路，也就是名为易得商城的手机 APP 酒水竞拍项目。陈某当场出示个人收益账单，声称短短数月靠着平台竞拍酒水获利 5000 元。

图源网络，与事件无关

       按照平台规则，想要参与竞拍，参与者需要向上线购买平台积分，积分定价 1 元 1 个，最低 50 个积分即可开通普通竞拍场次参与资格，高价酒水竞拍所需积分同步上涨。除花钱采购积分外，发展新会员注册下单，介绍人还能赚取积分与现金提成，积分既能自用参与竞拍，也可对外转手变现。

       起初闻女士心存顾虑，对平台售卖的小众白酒销路存疑。在陈某反复劝说下，闻女士花费 1200 元拍下一款岱山湖白酒，时隔两日酒水平台标价上调 50 元，顺利挂单转手成交，拿到差价收益的闻女士放下戒备。

       之后陈某邀约闻女士前往当地线下实体门店，门店内摆放着同款岱山湖白酒，不少群众聚集在店内听课。门店负责人自述名下拥有数十名下线，仅依靠下线竞拍产生的佣金，每日收入可达数百元。亲眼所见后，闻女士陆续引荐四五名亲戚注册账号，顺利升级成为平台代理。

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       升级代理可准入高端竞拍专区，该场次入场门槛为 200 积分，仅支持积分结算，单次竞拍收益在 7% 至 10%。依托酒水差价、拉新提成、积分转售三类收入，闻女士连续数月每月稳定入账四五百元。

       2024 年 11 月，闻女士准备变卖囤酒、兑换账户积分提现，却发现易得商城 APP 无法正常登录。她第一时间联系引荐人陈某，对方同样打不开软件。二人赶到此前参观的线下门店，店铺大门已经贴上公安封条，报警之后，闻女士才知晓自己身陷传销圈套。

       2024 年 11 月，徐州市公安局泉山分局接到群众举报，查实易得商城 APP 涉嫌组织网络传销，随即立案侦查。办案民警顺着线索摸排，先后抓获项目发起人戴某、苏某、周某三人，办案过程中依法扣押涉案款项 1500 余万元，其中现场查获现金 170 余万元。闻女士、陈某二人因处在传销底层，未达到刑事立案标准，免于刑事处罚，其投入平台的三千余元酒款与账户留存积分，按照相关法律规定，被认定为传销涉案资金，无法予以退还。

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       案件主犯戴某籍贯安徽合肥，2022 年，戴某曾加入一个传销组织，该组织崩盘后，因其参与程度低未被追责，但其不思悔改，萌生自建传销平台的想法。2024 年初结识有传销前科的苏某，二人商议以酒水拍卖作为外包装，开发线上 APP，靠售卖平台自制虚拟积分聚拢资金。

       二人敲定两套运营模式，一方面后台人为抬高酒水售价，制造竞拍转手稳赚的假象，按场次收取积分手续费；另一方面设置拉新返利机制，用提成激励老会员持续拓展新人。团伙同步注册岱山湖相关公司，采购无标识白酒贴牌包装，在线下开设实体门店用于线下招商宣讲。

       待项目落地运营后，求职途中的周某被项目盈利模式吸引，入伙成为项目合伙人。团伙内部分工明确，戴某全权管控积分发放与资金分配，苏某、周某负责线下开店、线上线下宣传拓客与团队管理。平台将会员划分为五个等级，发展下线人数越多，会员职级越高，对应提成比例同步提升。

       依托线下门店定点宣讲、线上短视频大范围推广的方式，平台注册用户数量快速攀升，平均每月新增会员一万余人，截至 2024 年 11 月，平台有效注册会员 5.6 万余人，会员上下线层级最高达到 26 层。平台竞拍划分为普通、中端、高端三个场次，场次等级越高，平台后台调控的酒水涨价幅度、手续费用越高，酒水涨幅固定控制在 3.5% 至 5% 区间，平台所有流通积分全部由后台凭空生成，没有任何实际成本。

       2025 年 3 月 3 日，公安机关完成全部侦查工作，将案件移送徐州市泉山区人民检察院审查起诉。2025 年 9 月 4 日，范某被移送检察机关审查起诉，同年 10 月 22 日，检察机关将四名涉案人员并案提起公诉。庭审阶段，戴某辩称自身意在经营白酒实业，平台营收多用于酒水采购和门店建设。办案检察官核查后确认，各地开设的实体门店只用作传销招商宣讲，几乎没有酒水实际销售业务，酒水仅为掩盖传销的道具产品。

       办案人员逐一梳理海量银行流水、平台运营数据、人员聊天记录、层级架构资料，最终核算：戴某单独吸纳传销资金 5000 余万元，周某吸纳 3000 余万元，苏某吸纳 900 余万元，三人涉案资金合计 8900 余万元，全平台会员间资金累计流转总额超亿元。

       核查过程中，检察官发现涉案扣押的 140 余万元现金源自周某，周某委托范某帮忙代收、取现涉案款项，办案机关随即补充侦查该线索。经查实，2024 年 8 月，范某明知资金属于传销非法所得，依旧出借个人银行卡，先后协助周某取现 500 余万元，300 余万元款项最终交付周某。案发之后，范某主动上缴代为保管的涉案现金 190 余万元。

       2026 年 3 月，当地法院完成案件宣判。戴某、苏某、周某三人因组织、领导传销活动罪，分别被处以五年至六年十个月不等有期徒刑，并处相应罚金；范某触犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，获刑三年，缓刑五年并处罚金。案件前期扣押到位的 1500 余万元涉案赃款，全部依法追缴。

转载来源：今日头条

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