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黄金充值?代买黄金?警惕诈骗新手法

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高一

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发表于 2024-9-9 16:54:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: IANA 保留地址
众所周知
黄金价格总在不断变化
但变动的不止金价
还有诈骗手法!
近期
有诈骗分子就将“银行转账”
演变为“购买黄金并邮寄或上门取货”
案例一:遭遇刷单返利诈骗

        8月4日,辖区群众陈某某遭遇刷单返利“邮寄黄金”诈骗,16次购买黄金称邮寄到指定地点,以为就能提现,结果被骗219622元。

案例二:遭遇内部炒股诈骗

        8月26日,辖区群众孔某遭遇内部炒股“邮寄黄金”诈骗,3次购买黄金称邮寄到指定地点,就会上“内部炒股”帐户上返相对应的钱,最终被骗179170元。


       Q:
       诈骗手法从“银行转账”演变为“购买黄金”,骗子为什么要这么做?
       A:
       1、洗钱监管加强

        随着反诈金融监管加强,银行对大额转账、异常交易等行为的监控力度不断加大。诈骗分子为了规避这些限制,减少被银行系统拦截和追踪的风险,开始寻找新的资金转移方式。

       2、黄金的特殊性

        黄金作为高价值、易携带且易于变现的资产,成为诈骗分子眼中的“理想工具”。通过诱导受害人购买黄金,诈骗分子能够更隐蔽地转移资金,增加追查难度。

       3、心理战术运用

        购买黄金的行为在受害人心中往往具有更强的实体感和信任感,相较于无形的电子转账,黄金更能让人产生“真实投资”的错觉,从而放松警惕。


警方提示

        1.网上陌生人不论以何种理由,要求使用自有资金购买黄金或为他人代购黄金,并将黄金邮寄至指定地点或派人上门来取的,就是诈骗。

        2.广大黄金经营商户要谨慎接受网络订单和大额线下订单,规范收款流程,拒绝来历不明的货款。

        3.如遇可疑情况请拨打反诈专线96110进行咨询,及时拨打110或属地派出所电话报警。

转载来源:泰州新高警方

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发表于 2024-9-9 20:56:13 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 江苏省淮安市 电信
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发表于 2024-9-9 22:19:46 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 江苏省淮安市 移动
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