众所周知 黄金价格总在不断变化 但变动的不止金价 还有诈骗手法! 近期 有诈骗分子就将“银行转账” 演变为“购买黄金并邮寄或上门取货” 案例一:遭遇刷单返利诈骗 8月4日,辖区群众陈某某遭遇刷单返利“邮寄黄金”诈骗,16次购买黄金称邮寄到指定地点,以为就能提现,结果被骗219622元。 案例二:遭遇内部炒股诈骗 8月26日,辖区群众孔某遭遇内部炒股“邮寄黄金”诈骗,3次购买黄金称邮寄到指定地点,就会上“内部炒股”帐户上返相对应的钱,最终被骗179170元。
Q: 诈骗手法从“银行转账”演变为“购买黄金”,骗子为什么要这么做? A: 1、洗钱监管加强 随着反诈金融监管加强,银行对大额转账、异常交易等行为的监控力度不断加大。诈骗分子为了规避这些限制,减少被银行系统拦截和追踪的风险,开始寻找新的资金转移方式。 2、黄金的特殊性 黄金作为高价值、易携带且易于变现的资产,成为诈骗分子眼中的“理想工具”。通过诱导受害人购买黄金,诈骗分子能够更隐蔽地转移资金,增加追查难度。 3、心理战术运用 购买黄金的行为在受害人心中往往具有更强的实体感和信任感,相较于无形的电子转账,黄金更能让人产生“真实投资”的错觉,从而放松警惕。
警方提示 1.网上陌生人不论以何种理由,要求使用自有资金购买黄金或为他人代购黄金,并将黄金邮寄至指定地点或派人上门来取的,就是诈骗。 2.广大黄金经营商户要谨慎接受网络订单和大额线下订单,规范收款流程,拒绝来历不明的货款。 3.如遇可疑情况请拨打反诈专线96110进行咨询,及时拨打110或属地派出所电话报警。 转载来源:泰州新高警方 |