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发表于 2024-2-23 08:10:50
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来自： 江苏省淮安市 移动
我找到个赚钱的路子需要几张银行卡，你给我几张你的银行卡，我给你XXX元，绝对不犯法，放心！
我表哥做生意的，需要用几张你的银行卡转转账，到时候可以给你返利。
大姨办张银行卡，我给你XXX元，再送你十斤鸡蛋……
大家在遇到这种情况的时候
有没有心动的感觉？
如果有
那可要当心了！
只需出借、出租、出售
银行卡或收款码
就能“躺平”收钱
实则巨额的赃款
通过你的账号瞬间洗白
让诈骗变得轻而易举
一些人为了蝇头小利
出售、出租银行卡
为他人实施犯罪
提供支付结算帮助
这种看似轻松的赚钱方式
其实已经涉嫌违法犯罪
案例一
2月2日，宿迁警方根据线索成功抓获一名涉“两卡”犯罪嫌疑人王某某。
经查，王某某在明知他人从事“跑分”洗钱违法犯罪活动的情况下，仍将其名下的银行卡出借给他人使用，并帮助他人取现，其名下银行卡涉诈骗案件资金流水6万余元。
目前，王某某已被公安机关依法采取刑事强制措施。
案例二
2月1日，宿迁警方根据线索，深挖彻查，相继抓获刘某、周某某两名涉“两卡”犯罪嫌疑人。
经查，二人在明知出租、出售银行卡属于违法犯罪的前提下，仍提供自己多张银行卡给犯罪分子帮助“跑分”，按照一定比例获取报酬，二人名下银行卡共计涉案资金流水高达16万余元。
目前，案件在进一步侦查中。
出租、出借、出售银行卡给他人
将面临以下惩戒
信用惩戒
人民银行将相关个人的信息移送金融信用信息基础数据库，受惩戒期内将影响相关人员的贷款和信用卡申请。
限制业务
5年内暂停相关人员银行账户非柜面业务，支付账户所有业务。也就是说，相关个人5年内不能使用银行卡在自助机存取款。不能使用网银、手机银行转账，不能刷卡购物，不能通过购物网站快捷支付，也不能使用云闪付、微信、支付宝扫码付款或收发红包等。
严管账号
银行和支付机构5年内不得为相关个人新开账户。惩戒期满申请开户的，银行和支付机构将加大审核力度。
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苏公网安备 32082902000121号
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