色播！裸聊！淮安抓捕了一批人！
淮安市清江浦区人民检察院近日通报一起裸聊敲诈案更令人咋舌的是裸聊敲诈案的背后竟涉及跨境网络犯罪集团 据淮安市清江浦区人民检察院介绍，2021年7月，王某在陌陌平台遇到一名头像为年轻女性的网友主动搭讪，并频频言语挑逗，在得到王某的回应后，随即发出视频裸聊邀请，再诱惑王某加入更加刺激的直播平台，禁不住诱惑的王某毫不犹豫地点击对方发送的链接。正在王某等待加入直播时，他竟然收到了自己的通讯录名单和裸聊的照片。“兄弟，你的通讯录已经被我们获取，你需要向我支付5000元，否则我就将你的裸聊照片发给你的通讯录联系人。”王某瞬间五雷轰顶，担心私密照被泄漏的王某只好按要求转账，没想到对方不停地以删除通讯录内容、需要老板同意等理由索要钱款，直到王某透支了贷款平台内的所有额度，对方才肯罢休，最终，王某转账2万余元。越想越不对的王某最终向淮安市公安局清江浦分局报案。2021年7月7日，淮安市公安局清江浦分局以王某被敲诈勒索立案侦查，发现收款账户频繁有大额入账，近一个月的入账金额就高达70余万元，收款后很快又转出到其他账户。经核查，持卡人将自己的银行卡、支付宝账号等收款账户提供给境外“色播”敲诈人员使用，该案系涉及境外的犯罪团伙通过网络实施裸聊敲诈勒索。因案件系跨境网络犯罪，涉案人员众多，公安机关遂邀请检察机关提前介入案件引导侦查。
提前介入案件后，员额检察官曹亚南通过查阅在案证据材料了解案情发现，多名涉案人员称他们是由同乡陈某某等人喊去境外“北京公司”做色播敲诈，公司单月业绩高达数百万，多人称陈某某等人是公司的老板，但主犯陈某某却拒不供述 “公司”内部的人员层级、职责、分工，被拉拢的公司人员出境过程不明确。裸聊敲诈的背后是否隐藏着一个跨境网络犯罪集团？陈某某等人是否还涉嫌组织他人偷越国境、结伙偷越国境犯罪等问题有待于进一步查证。
经进一步侦查，逐步厘清了“北京公司”的基本轮廓：2020年6月，陈某某、吴某某等人拉拢60余名同乡人员偷越国境至境外，并以“色播裸聊”的方式实施敲诈勒索活动，以其拉拢到境外的人员入股，以其拉拢人员的业绩获取提成，成为北京公司的股东。公司内设有工作场所，提供食宿，设有运营维护、脚本编写、软件开发、支付结算、业务员等多个“工种”，分为老板、股东、主管、组长、组员多个层级，并设有财务人员，公司采用封闭式管理。为掩饰、隐瞒犯罪所得资金逃避打击，该集团与专门“洗钱”团伙联系，由钟某某等人在QQ群内发送收款账户，先后使用银行卡、微信账号对款项进行交替划转，扣除约18%返点费用后，将剩余款项换取现金后交由犯罪集团按相应比例进行分配。涉案资金经过多轮腾挪划转，调取到银行流水记录只能证实款项自银行卡转至第三方账号，并不显示收款微信账户的微信名、微信号等具体信息，导致微信聊天记录及银行卡所能反映的犯罪团伙涉案金额与现有的资金流闭环能够证实的犯罪数额相差巨大。经统计，该QQ群仅在2021年6月至7月内就敲诈400余名被害人钱款400余万元。
至此，一个通过网络裸聊实施敲诈犯罪的跨境犯罪集团浮出了水面。经比对集团成员信息，查明该集团通过“色播”裸聊敲诈勒索共计获利110余万元，另发现遗漏的陈某某、吴某某组织他人偷越国境至境外的事实。
随后，淮安市清江浦区人民检察院以陈某某、吴某某等16人涉嫌敲诈勒索罪、组织他人偷越国境罪、偷越国境罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪提起公诉。淮安市清江浦区人民法院最终判处陈某某等16名被告人有期徒刑十八年至一年十个月不等的刑罚。
与此同时，公安机关陆续抓捕该集团80余名涉案人员，截止到目前，淮安市清江浦区人民检察院陆续对该集团103人提起公诉，这个盘踞在境外的跨境网络犯罪集团最终走向覆灭。
转载来源：淮海晚报 茗士茶庄15195305888 发表于 2024-03-20 19:43
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